registraciya-fondov-2.jpg

В настоящее время занятие банковской деятельностью стремительно набирает обороты и считается одной из самых быстроразвивающихся сфер человеческой жизнедеятельности. Ежедневно реализовываются миллионы или даже миллиарды финансовых операций в соответствующих учреждениях, в числе которых немалую популярность получили приобретение физическими лицами кредитов под ипотеку и на потребительские нужды, а также микро-займов. Тем самым, в связи с достаточно высокой степенью оживленности в сфере кредитно-финансовых мероприятий, стали повышаться количественные показатели по преступлениям, предусмотренным статьей 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

В уголовном законодательстве Российской Федерации незаконная банковская деятельность определена, как реализация финансовых процессов без ее фиксации в регистрационном реестре, а также без лицензии, в случае ее необходимого наличия, последствием которых может стать причиненный гражданам Российской Федерации или государству в целом ущерб.

Основанием для возбуждения дела уголовного характера по рассматриваемой статье выступает совершение физически лицом злодеяния, в котором просматриваются все признаки состава преступления. К уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность подлежат все физические лица, возраст которых не меньше шестнадцати лет.

Если физическому лицу выдвинули обвинение по статье 172 УК РФ, ему следует незамедлительно обратиться за помощью к специалисту с целью грамотного построения позиции защиты. Адвокатское бюро «Честь и Закон» предоставляет высококвалифицированные услуги по защите прав и интересов клиентов, которые столкнулись с обвинением по статье 172 УК РФ. Наши опытные адвокаты имеют большой опыт работы в данной области и готовы предоставить вам наилучший вариант решения вашей ситуации.

В рамках предоставления юридическо-правовой помощи подозреваемому адвокат окажет определенный комплекс услуг:

  1. Консультация в устном или письменном порядке, по желанию клиента, по вопросам уголовно-процессуального характера;
  2. Тщательное изучение и анализирование материалов возбужденного против его подзащитного уголовного дела;
  3. Отстаивание законных прав клиента на этапе предварительного расследования;
  4. Сбор сведений о юридическо-правовых убеждениях вышестоящих судов относительно дел о нелегальной кредитно-финансовой деятельности;
  5. Проведение проверки реальной вероятности и легитимности вменяемых доказательств виновности обвиняемого;
  6. Поиск фактов, доказывающих непричастность подзащитного к преступному деянию;
  7. Подача прошений о проведении дополнительных экспертных исследований, а также опрос свидетельской базы;
  8. Согласование с клиентом придерживаемой точки зрения и оценка ее перспективы по возбужденному делу;
  9. Назначение свиданий с обвиняемым в преступном деянии в изоляторе временного содержания, в следственном изоляторе, либо в месте нахождения под «домашним арестом»;
  10. Осуществление с подзащитным единоразовых расследовательных действий, к примеру, проведение очной ставки, допрос и так далее;
  11. Помощь в составлении ходатайств и жалобных петиций по расследуемому делу;
  12. Предоставление помощи подсудимому в ходе всего судебного процесса с момента начала заседания и до вынесения окончательного решения в суде первой инстанции;
  13. В случае вынесения обвинительного приговора суда, обжалование судебного решения в апелляционной и кассационной инстанциях;
  14. Предоставление защиты на этапе осуществления приговора суда;
  15. Защита обвиненного в судах апелляционной и кассационной инстанций.

Нельзя упускать из вида то, что законодательством Российской Федерации в области уголовного права за совершение преступного деяния, предусмотренного статьей 172, установлено два пункта отягощающих обстоятельств, оговоренных в части 2 рассматриваемой статьи:

  1. Совершение преступления, связанного с нелегальным действием кредитно-финансовых организаций, группой единомышленников или, проще говоря, незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой лиц;
  2. Незаконные деяния банковских структур в комплексе с извлечением денежных средств в особо крупном размере.

Наказание такого вида злодеяния подразумевает:

  1. Принудительные работы продолжительностью до пяти лет;
  2. Лишение свободы гражданина на временной интервал до семи лет с взиманием штрафных выплат суммой до одного миллиона рублей или равной зарплате, а также других финансовых доходов за промежуток времени до пяти лет или без такового.

Как правило, установленные законом России и реальные сроки по статье 172 УК РФ части 2, немного разнятся. Но, как бы то ни было, различия в квалификации состава преступления достаточно ощутимы, если учитывать то, что по части 1 этой же статьи наказание ограничивается одним из трех видов:

  1. Штрафными санкциями в суммарном значении от 100 до 300 тысяч рублей в денежном эквиваленте или в размере зарплаты или прочего финансового дохода виновного за временной промежуток от года до двух лет;
  2. Принудительными видами трудовой деятельности сроком до четырех лет;
  3. Лишением свободы сроком до четырех лет со штрафными взысканиями суммарным значением до 80 тысяч рублей в российской валюте либо в размере зарплаты или прочего дохода виновного за временной промежуток до полугода или без такового.

Вследствие этого, если против физического лица выдвинуто обвинение по статье 172 Уголовного Кодекса, то обращение за помощью к адвокату по соответствующим уголовным делам просто необходимо, потому что только опытный высококвалифицированный специалист способен разобраться во всех тонкостях этого непростого дела и помочь найти выход из сложившейся ситуации.

Адвокаты, специализирующиеся на незаконной банковской деятельности, кроме защиты обвиняемого, могут выступать в качестве представителя интересов потерпевшей стороны на совершенно различных стадиях уголовного судопроизводства, так как виновность физического лица по статье 172 Уголовного Кодекса трудно доказать без четко структурированной фактологической основы. Таким образом, дело по статье 172 УК нелегко возбудить самостоятельно, без содействия грамотного специалиста.

Высококвалифицированные специалисты адвокатского бюро «Честь и Закон» знают свое дело. Они помогут каждому своему клиенту не попасть в сложные ситуации, связанные с уголовной ответственностью, а также, в случае возникновения проблем с действующим законодательством, решить их. Сотрудничество с нами – это гарантия профессиональной защиты ваших прав и свобод. Обратитесь к нам прямо сейчас и получите бесплатную консультацию!

Наименование услуги

Стоимость

Устная консультация по телефону

Бесплатно

Ведение уголовного дела адвокатом (один подзащитный)

от 35 000 руб.

Ведение уголовного дела адвокатом (до трёх подзащитных)

от 80 000 руб.


Специализирующиеся юристы и адвокаты

Мартынов Алексей Николаевич
Мартынов Алексей Николаевич
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР АДВОКАТСКОГО БЮРО «ЧЕСТЬ И ЗАКОН», АДВОКАТ

Специализация: Налоговое право, Арбитраж, Уголовное право, Административное право, Гражданское право. Юридический стаж более 20 лет.

Тел.: +7 (911) 011-70-70

Email: martynov@legalhelp.pro


Подробнее

Популярные услуги

Примеры успешных дел

  • Возврат имущества на сумму более 12 млн. рублей владельцу бизнеса.

    Специалист, который вёл проект — Мартынов Алексей Николаевич.

    В ходе корпоративного спора, один из партнеров спрятал и удерживал спецтехнику и служебную автомашину. Перед нашим юристом была поставлена задача вернуть имущество владельцу бизнеса, при этом при наличии признаков преступления добиться возбуждения уголовного дела.

    Были подготовлены и поданы 5 заявлений в полицию и прокуратуру. Обеспечено представление интересов клиента при опросе в рамках доследственных проверок.

    По результатам 2-х месячной работы нашего сотрудника специальная техника и автомашина на сумму свыше 12 млн. рублей, которая являлась для клиента единственным источником дохода, была ему возвращена. Возбуждения уголовного дела на партнера не было.

  • Уголовное дело № 1-410/2021 в Ленинском районном суде города Санкт-Петербурга.

    В отношении заслуженного врача РФ Олега Коноплева было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки), клиент задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, поставлен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сторона обвинения произвела пиар своих действий в СМИ.

    Адвокатом Мартыновым Алексеем Николаевичем была разработана тактика защиты, принято участие в 11 судебных заседаниях, обеспечена защита клиента при производстве с его участием 24 следственных и процессуальных действий, заявлено 9 ходатайств по существу дела, истребованы направлением адвокатского запроса и приобщены к материалам дела доказательства защиты.

    Адвокату удалось добиться переквалификации деяния на ст. 285 УК РФ со снижением суммы ущерба в 5 раз, после чего клиент был освобожден судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в размере 30 000 рублей.

  • Комплексное обслуживание ООО "НОРД СПб" в сфере трудового и миграционного законодательства.

    Специалисты компании, который вели этот проект — Кушвид Сергей Николаевич, Мартынов Алексей Николаевич.

    Дела прекращены.

    Дела № 5-1610/2022, 5-1614/2022, 5-1615/2022, 5-1616/2022, 5-1617/2022, 5-1618/2022, 5-1619/2022, 5-1620/2022, 5-1621/2022 в Приморском районном суде г. Санкт-Петербурга.

    В рамках комплексного обслуживания компании клиента по всем вышеуказанным делам обеспечен оперативный выезд адвокатов для защиты работников «НОРД СПб» при проведении 3-х проверок на строительных объектах, осуществлена защита компании и представление интересов её работников по 9 делам об административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.15 КоАП РФ. В результате деятельности наших адвокатов удалось добиться неназначения штрафов на юридическое лицо в размере более 8 млн. рублей.

  • Участие в суде первой инстанции в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области на стороне ООО "ФАБРИКА МЕБЕЛИ "ОФИС-ДИРЕКТ".

    Юрист, который полностью вёл этот проект — Луговик Виктория Николаевна (24 года).

    Дело № А56-101346/2022 выиграно.

    Истец - ООО "ЭКСПЕРТ-ЭЛЕКТРО"

    Ответчик - ООО "ФАБРИКА МЕБЕЛИ "ОФИС-ДИРЕКТ"

    Суть спора: Истцом было заявлено требование о расторжении договора и возврате уплаченных денежных средств в связи с тем, что товар не соответствует характеристикам, представленным на сайте Ответчика. При этом, в договоре поставки и счете были заявлены основные характеристики товара, с которыми Истец согласился, произвел оплату и принял товар. Спор осложнялся тем, что Ответчик в информационном письме Истцу согласился с расхождениями в размерах поставленного товара.

    По итогу дела были собраны доказательства того, что информация, размещенная на сайте Ответчика не является публичной офертой и не влияет на правоотношения сторон по договору поставки.

Заказать услугу

Нажимая "Заказать услугу", я соглашаюсь с Политикой конфиденциальности.
Это полностью анонимно! Информация о Вас конфиденциальна.